В Оренбуржье задержаны преступники, обналичившие более 300 миллионов рублей

Антикоррупционный главк УМВД области совместно с УФСБ по региону, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержал преступную группу, занимавшуюся незаконным обналичиваем денег.

В ее состав входили шесть активных участников и 11 лиц, являющихся номинальными руководителями фирм - однодневок, созданных без цели фактического осуществления предпринимательской деятельности.

- Деятельность преступной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с представителями различных юридических лиц – «клиентами», нуждающимися в получении наличной формы и исключении из-под государственного контроля и налогообложения, принадлежащих им безналичных денежных средств, - рассказали в УМВД РФ по Оренбургской области.

Члены преступной группы вывели из легального оборота более 300 миллионов рублей. Силовики провели обыски по 23 адресам, в том числе по месту жительства членов группы, в ИФНС России по Ленинскому району Оренбурга, в офисном помещении и ГСК.

- В ходе обысков изъяты денежные средства в сумме 1 755 000 рублей, 2 836 долларов США, 11 ноутбуков и системных блоков, два планшета, 26 сотовых телефонов, 24 флэш-карты, банковские карты, ключи «Банк-клиент», печати организаций, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи расчетов и образцы почерка, - добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Источник: orenday.ru