В Бузулуке под суд пойдет основатель «финансовой пирамиды»

От махинаций основателя «финансовой пирамиды пострадали 189 человек.

Следствие установило, что с 20 мая 2014 года по 21 августа 2020 года обвиняемый организовал в Бузулуке кредитный потребительский кооператив по принципу «финансовой пирамиды». Как и положено, злоумышленник обещал своим вкладчикам высокий доход. Люди верили ему и заключали с ним договоры о передаче сбережений, так называемого инвестиционного займа. Но взятые на себя обязательства по вкладам мужчина в полном объеме не выполнял.

На удочку «великого комбинатора» попали 189 потерпевших. Сумму ущерба составила более 100 млн. рублей.

Кроме того, в период с 1 июля 2016 года по 15 августа 2020 года мужчина легализовал похищенные средства граждан путем совершения финансовых операции по внесению налички на расчетные счета ряда юридических лиц по договорам займов и субаренды.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В ближайшее время материалы уголовного производства будут переданы в Бузулукский районный суд.