Оренбургская таможня возбудила дело об афере на 15,5 миллионов рублей
При проверке соблюдения юридическими лицами валютного законодательства РФ установлено, что в 2013 году российской фирмой был заключен договор с компанией, зарегистрированной в Казахстане, на поставку плодоовощной продукции.В рамках исполнения этого контракта в 2013 - 2014 годах фирмой, зарегистрированной в России, в адрес казахстанской компании было перечислено более 15,5 миллионов рублей, однако товары от контрагента не поступали.
Оказалось, что предъявленный российской фирмой в банк контракт, на основании которого в адрес нерезидента были перечислены денежные средства, недействителен.
Таможня возбудила уголовное дело по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента».
