Два оренбуржца создали подставные фирмы на третье лицо

В отношении аферистов возбуждено уголовное дело.

В 2015 году два уроженца Оренбургской области обратились к знакомому, ранее судимому гражданину, с предложением стать учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью.

На основании подготовленных авторами аферы документов была создана организация, фактическое руководство которой осуществлялось одним из авторов преступной схемы.

Похожая афера была реализована теми же лицами весной 2017 года, когда они предложили еще одному знакомому стать учредителем и директором другого общества с ограниченной ответственностью. Фактическим руководителем организации после ее регистрации оставался один из авторов незаконной схемы.

Оренбургской таможней возбуждены два уголовных дела по фактам образования юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Источник: orenday.ru