Бывшего директора ООО «СтройМаркет» обвиняют в попытке хищения бюджетных средств в особо крупном размере и другие преступлениях.По версии следствия, оренбуржец учредил ряд коммерческих организаций. Это: ООО «Велес», ООО «Альпен СКА», ООО «ОптТорг» и ООО «СтройМаркет». Директорами в них (номинально) числились его родственники и знакомые. И между ними совершались коммерческие сделки. Как считают следователи, для завышения стоимости имущества. Фирмы работали, осуществляя куплю-продажу недвижимого имущества в Орске. Главная из них - «СтройМаркет» - получила право на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.
- По итогам первого квартала 2012 года компания предъявила к возмещению из бюджета более 3000000 рублей, - сообщили в СУ СК России по Оренбургской области. - Однако в результате налоговой проверки в возмещении было отказано, а материалы переданы в правоохранительные органы. Арбитражный суд области признал решения налогового органа законными.
Преступление не было доведено до конца. Но это предпринимателя не остановило. В 2014 году, при банкротстве ООО «Велес», он нарушил очередность платежей на сумму в 5 950 000 рублей. И фактически обманул ООО «Банк Раунд», лишив его более чем 4 000 000 рублей. Схема была простая, но хитрая. Конкурсному управляющему ООО «Велес» фигурант уголовного дела дал фальшивые документы о начислении зарплаты работникам этого самого ООО, притом в кратно завышенных размерах. Заработная плата грузчика в нем якобы составляла более 80 тысяч рублей, кассира - более 120 тысяч рублей, бухгалтера - более 180 тысяч рублей в месяц.
Орчанина объявили в федеральный розыск. С 2015 по 2016 годы он скрывался от правосудия. Но потом все-таки его нашли и задержали. Впрочем, по решению Оренбургского областного суда меру пресечения изменили на залог.
- При расследовании уголовного дела следователями СК был выявлен факт дачи заключения оценочной организации, подтвердившего завышенную рыночную стоимость отчужденных объектов, с многочисленными нарушениями правил и стандартов оценки, - комментируют в СУ СК России по Оренбургской области. - В связи с этим, было внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления, а также иных нарушений закона в саморегулируемую организацию оценщиков.
Свою вину предприниматель не признал. Но в Следственном комитете считают доказательную базу достаточной. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: orenday.ru